TBKS HLDGS(01960) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 TBK & Sons Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1960） 股東週年大會通告 茲通告TBK & Sons Holdings Limited（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）上午 十一時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓The Collab舉行股東週年大會 （「股東週年大會」（或其續會） ） ，以處理下列事項： 作為普通事項 2.(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬； – 1 – 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財 務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告； 2.(a) (i) 重選Tan Han Peng先生為本公司執行董事； (ii) 重選Venny女士為本公司非執行董事； (iii) 重選朱浩天先生為本公司獨立非執行董事； (iv) 重選吳映吉先生為本 ...