呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: TBK & Sons Holdings Limited 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01960 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10 ...

（股份代號：1960） 更改香港主要營業地點地址 TBK & Sons Holdings Limited（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二六 年一月二日起，本公司香港主要營業地點之地址將更改為: 香港德輔道中 288 號 易通商業大廈 12 樓 A 室 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引起之任何損失承擔任何責任。 TBK & Sons Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本公司香港主要營業地點之電話號碼、傳真號碼及網址將維持不變。 承董事會命 TBK & Sons Holdings Limited 主席 Tan Hun Tiong 香港，二零二五年十二月三十日 於本公告日期，董事會包括執行董事 Tan Hun Tiong 先生、 Tan Han Peng 先生、唐志明先生及陳達先 生；非執行董事 Venny 女士；以及獨立非執行董事朱浩天先生、吳映吉先生及黃思樂先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 於股東週年大會當日，總共有 1,000,000,000 股已發行股份賦予股東權利出席股東週 年大會並於會上就決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席股東週年大 會並須根據上市規則第 13.40 條所載在股東週年大會就決議案放棄投贊成票。 概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本 公司的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。 茲提述 TBK & Sons Holdings Limited（「本公司」）所刊發日期為二零二五年十月三 十日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所 指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告所載全部提呈決議案（「決議案」） 已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。 TBK & Sons Holdings Limited （於開 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: TBK & Sons Holdings Limited 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01960 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01960 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: TBK & So ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 – Notification of publication of (i) 2025 Annual Report, (ii) Circular and Notice of 2025 Annual General Meeting, and (iii) Proxy Form for 2025 Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at (www.tbkssb.com.my) and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 October 2025 TBK & Sons Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號: 1960) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Dear Registered Shareholders. TBK & Sons Holdings Limited (the "Company") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at (www.tbkssb.com.my) and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at (www.hkexnews.hk) respectively (the ...

二零二五年度環境、社會及管治報告 序言 TBK & Sons Holdings Limited（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」或「我們」）主要於馬來西亞及中華人民共和國（「中 國」）從事土木及結構工程以及於中國從事石油及相關產品貿易。本集團欣然呈獻截至二零二五年六月三十日止 年度（「本財政年度」或「二零二五年」）的環境、社會及管治報告（「ESG報告」）。本ESG報告透明地披露本集團的環境、 社會及管治（「ESG」）方針、計劃及表現，並展現其對可持續發展的持續承諾。 ESG治理結構 我們將ESG承諾視為受托責任的一部分，並承諾將ESG考量因素納入決策流程。為實現此目標，我們已制定核心治 理框架，確保ESG治理與戰略發展保持一致，同時倡導將ESG理念融入業務運營。我們的ESG治理結構分為兩個部 分，即本公司董事會（「董事會」）及ESG委員會。 報告框架 | 董事會 | 對本集團的ESG相關事務承擔整體責任，監督ESG戰略、方向及政策。 | | --- | --- | | | 承擔以下整體責任包括制定ESG管理戰略、設定管理目標、識別並評估ESG相 關風險與機遇、審議並決策重大ESG事項、建立內部監督機制以確 ...

TBK & Sons Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 於二零二五年十二月十九日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 本人╱吾等2 地址為 為TBK & Sons Holdings Limited（「本公司」）股本中的登記持有人，茲委任3 （姓名） （股份代號：1960） | 與本代表委任表格 | | --- | | 有關的股份數目1 | 地址為 （地址） 或如其未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一 時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓The Collab舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）或該大會的 任何續會，並代表本人╱吾等於會上投票。本人╱吾等指示按適當方格內標示的「 」號就下列決議案投票。如無任何指示，則受 委代表可就該決議案酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司的經審 | | | | | 核綜合財務報表以及本公司的董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 TBK & Sons Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1960） 股東週年大會通告 茲通告TBK & Sons Holdings Limited（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）上午 十一時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓The Collab舉行股東週年大會 （「股東週年大會」（或其續會） ） ，以處理下列事項： 作為普通事項 2.(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬； – 1 – 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財 務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告； 2.(a) (i) 重選Tan Han Peng先生為本公司執行董事； (ii) 重選Venny女士為本公司非執行董事； (iii) 重選朱浩天先生為本公司獨立非執行董事； (iv) 重選吳映吉先生為本 ...