金雷股份(300443) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-048 金雷科技股份公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映 了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 《2025 年三季度报告》的财务信息已经公司董事 ...