国投丰乐(000713) - 董事会秘书工作制度

国投丰乐种业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月 28 日，经国投丰乐第七届董事会第十二次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本制度的有关规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和 勤勉义务。 第四条 公司设证券投资部，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由 董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当熟悉履 ...