证券简称：丰乐种业（A股） 证券代码：000713（A股） 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 合肥丰乐种业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 合肥丰乐种业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2025--027 合肥丰乐种业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （审核函〔2025〕 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所 列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更 新，并根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得 中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司 ...

证券简称：丰乐种业（A股） 证券代码：000713（A股） 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 合肥丰乐种业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 合肥丰乐种业股份有限公司 募集说明书（申报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 二零二五年六月 补充法律意见书（一） 致：合肥丰乐种业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受合肥丰乐种业股份有限公 司（以下简称"丰乐种业""公司"或"发行人"）委托，担任发行人向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 | | | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券简称：丰乐种业（A股） 证券代码：000713（A股） 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 合肥丰乐种业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司、 国投证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 17 日出具的《关于合肥丰乐种业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120019 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"、"丰乐种业"或 "发行人"）会同中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构，就问 询函中所提问题进行了认真研究、核查和落实，现回复如下，请予审核。 本回复中所使用的术语、名称、缩略语，如无特殊说明，与其在募集说明书 中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 问询函问题回复 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集说明书所列内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年六月 合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘海彬、韩勇已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 | 5 | | --- | --- | | 二、本次发行情况 | 13 | | 三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 17 | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | | 五、保荐人承诺事项 | 21 | | 六、本次发行的决策程序 | 22 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位的核查情况 23 | | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 25 | | | 九、保荐人认为应当说明的其他事项 | 26 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年六月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘海彬、韩勇根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 7 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 7 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 7 | | 三、发行人基本情况 9 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 13 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 15 | | 第二节 保荐人承诺事项 17 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 18 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 19 | | 一、发行人关 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2025--027 合肥丰乐种业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于合肥丰乐种 业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120019 号）（以下简称《审核问询函》），深交所上市审核中心对公司 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所 列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更 新，并根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 ...

关于合肥丰乐种业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的说明 目 录 | 问题 1 | 1-103 | | --- | --- | | 问题 2 | 104-130 | | 问题 3 | 131-138 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于合肥丰乐种业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 中证天通（2025）证专审 21100012 号 深圳证券交易所: 由合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称丰乐种业或公司)转来的《关于 合肥丰乐种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函 (2025) 120019 号,以下简称审核间询函)已收悉。我们已对审核问询函中所 提及的丰乐种业财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 本说明中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差 异是由四舍五入造成的。 2 购金额及占比、采购和销售单价等,说明农化业务原材料价格波动较大的原因, 量化分析原材料价格变化对农化业务和香料业务毛利率的影响,发行人传导或 转嫁原材料价格波动影响的措施及其有效性。(3)结合发行人报告期内应收账款、 经营模式 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-026 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权 益分派方案已获2025年4月1日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 1、2025年4月1日公司召开了2024年年度股东大会，会议审议通 过了《关于2024年度利润分配预案》，方案具体内容为：以2024年12 月31日的总股本614,014,980 股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。 2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次股东大会决议公 告已于2025年4月2日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 2、自分配方案披露至实施期间，若公司股本发生变动的，公司 将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照"每股分配金额不 变"的原则，相应调整分配总额。自分配方 ...