卓创资讯(301299) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-045 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度经营、财务等方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。 本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本 ...