国投丰乐(000713) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-048 国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次 会议的通知，会议于 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年第三季度报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 2.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》； 为提高公司年度报告信息披露质量，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...