欣贺股份(003016) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-069 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长 孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会全体董事对《2025 年第三季度报告》进行了认真严格的审核， 认为董事会编制和审议的公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季 度的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律法规及《 ...