海星股份(603115) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-034 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 10 月 28 日召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以 现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员 及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2025 年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、法规和规范性 文件的要求 ...