高新兴(300098) - 第六届董事会第三十三次会议决议的公告

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-063 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十三次会议于 2025 年 10 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》的议案 董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2025 年第 三季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项 ...