泰祥股份(301192) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-062 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2025 年第 三季度实际经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 2 ...