禾盛新材(002290) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-044 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自 公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授 信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，会议 于 2025 年 10 月 27 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出 席董事 6 人，董事吴海峰先生因被采取强制措施未能出席本次会议。会议由董事 长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开 董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议 ...