银龙股份(603969) - 天津银龙预应力材料股份有限公司关于制定、修订相关公司治理制度的公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-063 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于制定、修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定、修 订部分公司制度的议案》具体情况如下： 为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分 公司制度。本次制定及修订制度明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东大会审议 | | 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《独立董事专门会议工作制度》 | ...