海星股份(603115) - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及制定和修订部分治理制度的公告

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及制定和修订部分治理制度的公告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-037 南通海星电子股份有限公司 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，进一步 规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，监事会 相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，并对《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关制度同步进行修订。 本次取消监事会相关事项尚需提交股东会审议通过后生效，在审议生效之前， 公司第四届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职， 维护公司和全体股东的利益。 二、变更注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第四 ...