世运电路(603920) - 世运电路董事会秘书工作细则（2025年10月）

广东世运电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 1 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，规范董事会秘书的行为，确保公司董 事会秘书顺利地行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《广 东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，承 担相关的责任。 第三条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事 会办公室负责人。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 第四条 公司董事会秘书的任职资格： 1.具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务、财务等工作3年以 上； 2.有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责。 第五条 ...