金鹰股份(600232) - 董事会议事规则

浙江金鹰股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专 门委员会对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。 第六条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...