鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-046 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议通知及补充通知分别于 2025 年 10 月 17 日、10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 25 日以电子邮件的方式发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的 通知时限。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事 会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会聘任张蓉女士（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之日 ...