远大智能(002689) - 外派董事管理制度（2025年10月）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 外派董事管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司对外投资行为，完善沈阳远大智能工业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对外委派董事制度，切实保障公司作为法人股东的各项 合法权益，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指的"外派董事"，是由公司董事会按本制度规定的程序，向所 属全资公司、控股或参股子公司委派或提名的董事。外派董事代表公司行使《公司 法》赋予董事的各项责权。外派董事必须勤勉尽责，竭力维护公司的利益。 第三条 公司各职能部门应按照法律、行政法规、规章以及公司董事会有关法人 治理文件及公司其他管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至全资公司和控股子 公司。公司财务部负责收集整理对外投资公司须公开披露的财务信息；公司内部审 计机构具体负责对外投资公司的财务监督和对全资公司和控股公司的审计和内部控 制的评估；公司董事会负责外派董事的管理 ...