辽 宁 良 友 律 师 事 务 所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《沈阳远大智能工业 集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，辽宁良友律师 事务所（以下称"本所"）受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派王欢、贺关敏律师（以下称"本所律师"）出 席 2025年 5 月 20日召开的公司 2024 年度股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决 结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》并于 2025 年 4 月 26 日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券 时报》及巨潮资讯网 ...

2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-025 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15至15:00期间的任意时间。 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形； 2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事王维龙先生 （6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

一、本次股东股份解除质押情况 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-024 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下： 1.本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 沈阳远大铝业 | 是 | 85,324,233 | 23.61% | 8.18% | 2024 年 5 | 2025 年 5 | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-023 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国 证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-019）及《关 于召开 2024 年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2025-021）。本次股东 大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-023 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国 证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）及《关 于召开 2024 年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2025-021）。本次股东 大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 1 附件一：2025 年 4 月 30 日网上业绩说明会活动主要内容 | 发言人 | 问/答 | 内容 | | --- | --- | --- | | cutler | 问 | 请问，贵公司整个研发团队中的 8 名硕士，有几名来自 985 工科院校 | | | | 您好，公司研发团队由一群才华横溢且极具热情的技术骨干组成，其中包括 8 名 | | | | 硕士研究生。在人才选拔过程中，我们综合考量了个人专业素养、创新能力以及 | | | | 与公司业务的契合度等多方面因素，确保团队能够具备强大的研发实力来推动公 | | | | 司发展。关于您所提及的 985 工科院校背景的硕士人数情况，目前八位研发硕士 | | 王延邦 | 答 | 中有一位是毕业于 985 院校。截至报告期末，公司在电梯制造领域已拥有 102 项 | | | | 专利，其中发明专利 20 项、实用新型专利 73 项、外观设计专利 9 项；未来，公 | | | | 司将以不断提升研发实力和创建国家级企业技术中心为目标，持续 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-022 现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30 网络投票时间为： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-021 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在证监会指定信息披露媒体发布《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-019）。经事后审核，通知中部分内容需予更正，本次更正不涉及 原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 更正后： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为： 通过深圳 ...

（一）财务状况分析 资产构成重大变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 323,072,745.03 | 17.62% | 343,670,063.11 | 18.07% | -0.45% | | 应收账款 | 448,564,673.28 | 24.47% | 424,974,330.58 | 22.34% | 2.13% | | 合同资产 | 38,604,296.76 | 2.11% | 22,739,414.31 | 1.20% | 0.91% | | 存货 | 339,754,839.46 | 18.54% | 337,528,974.21 | 17.75% | 0.79% | | 投资性房地产 | 81,619,423.16 | 4.45% | 87,077,616.62 | 4.58% | -0.13% | | 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）于 2000 年 成立，注册地天津，在山西、辽宁、上海、安徽、江西等 15 个地区设立了分所， 中审华首席合伙人为黄庆林先生。前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新 中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最 大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资 质，后经脱钩改制和数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的 专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2024 年末，中审华的合伙人为 100 人，注册会计师 582 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 124 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案已经公司董事会审计委员会审 议 ...