溢多利(300381) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-049 广东溢多利生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议中心以通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(ww ...