惠云钛业(300891) - 第五届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-089 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、专人送出 等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事 黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通 讯表决方式参会），公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（h ...