金鹰股份(600232) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-025 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以电话、 邮件及专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第八次会议通知，并于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决 董事 9 名。会议由董事长傅国定先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年第三 ...