圣元环保(300867) - 第十届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-047 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第六次会议。本次会 议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 25 日 以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制 1 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 圣元环保股 ...