关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-027 圣元环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 531,936.67 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 144.89%， 超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对 合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无 逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、 ...

净利润双位数正增长，主营业务发展稳健、毛利率提升。2024 年，公司实现营业收入15.82 亿元，同比 负增长，主要系PPP 项目投运影响，扣除PPP 项目建造服务收入影响（2024 年PPP 建造服务收入比 2023 年同期减少1.84 亿元），主营业务收入同比增长1.24%；归母净利润为1.82 亿元，扣非净利润为 1.66 亿元，均实现同比增长。分业务来看，垃圾焚烧业务实现营业收入12.78 亿元，同比增长1.72%， 毛利率同比提升4.74 个百分点至41.29%；污水处理业务实现营业收入1.54 亿元，同比基本持平，毛利 率同比提升4.18 个百分点至39.58%。 事件：公司发布2024 年年报，2024 年，公司实现营业收入15.82 亿元，同比下降9%；归母净利润1.82 亿元，同比增长24%。 核心观点： 固废主业产能扩张，供热供汽提升盈利能力。2024 年，公司持续深耕固废主业，报告期内接收泉港区 厨余垃圾，永安市、尤溪县生活垃圾，东明县、莆田大湖、梁山县、巨野县、鄄城县、西峰区等多地填 埋场的陈腐垃圾进厂协同处置，莆田圣元厨余项目（设计处理能力600 吨/日）实现投产，积极推进对 外供热 ...

内部控制审计报告 圣元环保股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0405 号 圣元环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了圣元环保股份有限公司（以下简称"圣元环保公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣元 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人罗进辉，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会及第十届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对 重大事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 有效促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加会议情况 1.参加董事会情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗进辉：1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授。2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任厦门大学管 理学院会计学系助理教授；2013 年 8 月至 2018 年 7 月，任厦门大学 管理学院会计学系副教授；2018 年 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王宪，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会及第十届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大 事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效 促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王宪：1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授。1993 至 2000 年，任厦门大学海洋与环境学 院副教授；2001 至 2014 年任厦门大学海洋与地球学院教授，现已退 休。2012 年 6 月至 2018 年 5 月，曾任公司独立董事。2021 年 5 月至 今，任公司独 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈亮，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大事项发表了 独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司 规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度全年共召开了 7 次董事会会议，本人自 2024 年 5 月 31 日起至本年度期末担任公司独立董事期间，公司共召开 4 次董事会。 本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事 会现象，出席董事会情况如下表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈亮：1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，律师。19 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓鹏，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事（届满离任），2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大 事项发表了独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效 促进了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓鹏：1977 年 4 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留 权，研究生学历，律师。1999 年至 2003 年，曾任中国民主建国会湖 南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，曾任湖南省宁乡县对外经济贸 易合作局副局长；2006 年至 2007 年，曾任湖南天地人律师事务所律 师；2007 年至 201 ...

特别风险提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣元环保"）及子公司累计对外担保总额为 537,136 万元，占公 司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 146.30%，均为对合并范围内 子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金 额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-023 圣元环保股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议 和第十届监事会 2025 年第二次会议，分别审议并通过了《关于公司 及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担 保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）授信额度情况 为满足公司日常生产经营和项目建 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-018 圣元环保股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开公司第十届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于公司<2025 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》和《关于公司<2025年度高级管 理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核 委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，特制定本公司2025年度董事、高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、薪酬（津贴）标准 1、公司非独立董事、高级管理人员 2025 年的薪酬，在 2024 年 的薪酬标准上，根据公司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取 薪酬； 2、非独立董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职 1 务领取薪酬； 3、独立董事 2025 年度津贴为税前 10 万元人民币； ...