澳柯玛(600336) - 澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－049 澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届十九次董事会于 2025 年 10 月 28 日召开，本次会议以通 讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由 代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2025 年 10 月 29 日 1 第一项、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃 权。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025 年前三季度公司计提各类 资产减值准备共计 58,430,888.16 元。 本议案已经公司董事会 ...