柏诚股份(601133) - 第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-071 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定，公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反 映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、董事会保证公司 2025 ...