天虹股份(002419) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-054 天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会第二次会议 于2025年10月28日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼1号 会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月18日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席 董事9名，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（htt ...