水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-041 上海水星家用纺织品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年10月18日以邮件、微信、飞书等方式 通知全体董事，并于2025年10月28日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召 开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以通讯方式参 加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年中期利润分配预案公告》 ...