科达利(002850) - 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式送达全体董 事和高级管理人员；会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七 名，其中励建炬先生、胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯 表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨 ...