雪峰科技(603227) - 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 二〇二五年十一月五日 | 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事 | | --- | | 规则的议案 2 | | 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治 | | 理制度的议案 58 | | 议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案..60 | | 议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务 | | 所的议案 62 | 2025年第二次临时股东大会 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 各位股东： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文 件要求，结合公司经营管理实际，对《公司章程》及《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。其中：修订后的《股东大 会议事规则》将更名为《股东会议事规则》；同时，公司将不再设置监 事会，其职权由董事会审计委员会承接，监事会（监事）将在股东大会 审议通过本事项后终止履职，原《监事会议 ...