水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-043 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 (二)股东会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 09:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 ...