金鹰股份(600232) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-027 浙江金鹰股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 27 日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规最新要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公 司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会前， ...