老百姓(603883) - 《股东会议事规则》（2025年10月修订）

老百姓大药房连锁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《老 百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东 会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为股东参加 股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一 ...