老百姓(603883) - 《董事会议事规则》（2025年10月修订）

老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 （一）董事会行使下列职权： 1、 召集股东会，并向股东会报告工作； 2、 执行股东会的决议； 3、 决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 7、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 8、决定公司内部管理机构的设置； 12、 管理公司信息披 ...