浩辰软件(688657) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分管理制度的公告

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-042 苏州浩辰软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，同时，第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《苏州浩辰软件股份有限公司监事会 议事规则》相应废止；公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 并相应修订《苏州浩辰软件股份有限公 ...