雍禾医疗(02279) - 提名委员会职权范围

Yonghe Medical Group Co., Ltd. 雍禾醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2279） 提名委員會職權範圍 1.1 提名委員會旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、 制定提名指引及向董事會提供建議，惟須符合任何適用法律、法規及上 市標準。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 提名委員會由董事會不時委任，並須由不少於三名成員組成，當中包括 至少一名不同性別的董事，其中大多數成員須為本公司獨立非執行董事。 2.2 董事會須委任提名委員會的一名成員（須為董事會主席或本公司獨立非 執行董事）擔任主席（「主席」）。 3.1 除本職權範圍另有指明外，本公司組織章程細則（「細則」）（經不時修訂） 所載有關規範董事會議及議事程序的規定，適用於提名委員會會議及議 事程序。 3.2 提名委員會成員可親身出席提名委員會會議，亦可透過其他電子通訊方 式或成員協定的其他方式參與會議。 3.3 提名委員會須每年最少舉行一次會議，倘有需要時亦可加開會議。 2 3.4 提名委員會成員委任的替任人可於提名委員會會議上代表該成員。 3.5 主席負責領導提名委員會，包括安排會議時 ...