巨人网络(002558) - 第六届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025－临 027 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的规定，公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件 的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，经全体董事一致同意，相应 豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委 托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由于工作 原因未亲自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举， 会议由董事孟玮先生主持，公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定 ...