若羽臣(003010) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-096 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合 通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广 州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》； 表决结果：7 票同意，0 票反 ...