宏德股份(301163) - 关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告

一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，为进一步提升江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理水平，促进公司规范运作，公司于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举公司第三届董事会职工代表董事。经与会职工代表审 议，同意选举李荣女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任 期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 李荣女士原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为 公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员及专门委员会成员构成 不变。李荣女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格 和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-031 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...