维海德(301318) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-052 深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场召开的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司高级管理人员和中介机构相 关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度 的经营情况；董事会保证公司 2025 ...