新经典(603096) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-034 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 1 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料提 交全体董事和高级管理人员。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事叶俭先生 以通讯的方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季 ...