誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-045 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面形式通知了公司全体董 事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日 10 时在公司会议 室以现场结合视讯的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的 召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司《2025 ...