三友化工(600409) - 九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届十次董事会的会 议通知于 2025 年 10 月 17 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司 董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，部分高级管理 人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-045 号 唐山三友化工股份有限公司 九届十次董事会决议公告 二、审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。同意票 15 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度财务报告 审计费用为 128 万元。 本议案已经公 ...