捷昌驱动(603583) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-054 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董 事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯 表决方式出席董事 1 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关 于制定、修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：同 ...