东信和平(002017) - 第八届董事会第十四次会议决议公告

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-44 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结 合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事楼 水勇先生、谢宙宇先生、宋光耀先生、肖作平先生、辛阳先生、张立强先生以通讯表决 方式出席），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长楼水勇先生主持，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025 ...