美康生物(300439) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-060 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《美康生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制了《美康生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...