东宝生物(300239) - 包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

第九届董事会第十四次会议决议公告 包头东宝生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制 和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 公司董事会同意议案内容。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会审议通过了本议案。具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》(2025-068)。 三、备查文件 1、第九届董事会第十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次 会议 ...