盘古智能(301456) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-041 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安 仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 ...