天马新材(920971) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-138 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 董事长马淑云女士、独立董事黄志刚先生、王金淑女士因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 根据《中华人民共和国公司法》 ...