美康生物(300439) - 第五届监事会第十五次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-061 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 18 日以 电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任 ...